涉案资金流水400余万元!一男子涉嫌“帮信”犯罪被抓

2022/12/1 17:14:39   来源:中国山东网    

  中国山东网-感知山东12月1日讯  (记者 赵晓路)  日前,市民金女士在家玩手机时进入一个刷单群,受诱导后下载一个APP,给指定的抖音用户点赞关注就轻松获得了“佣金”。做了几单之后,“客服”告诉她可以参与抢单任务,自己先垫付,本金越高佣金就越高。

  11月17日,金女士首先选了一个垫付500元的订单,完成任务后获得807元“佣金”。接着,她又接到第二个订单垫付3000元,可是完成任务后,“客服”却说操作出错,需要金女士再补一单,完成任务后可退还所有本金并支付佣金,否则无法退款。金女士在“客服”的忽悠下,又接连“完成”一个15600元和一个23860元的订单。可“客服”再一次要求金女士继续“补单”20000元。此时,金女士方才意识到自己可能被骗了,赶紧拨打了报警电话。

  菏泽市公安局开发区分局车站派出所接到金女士报案后,迅速展开调查。通过深入分析研判,办案民警很快锁定了一名“帮信”嫌犯的身份信息以及活动轨迹。11月25日,车站派出所民警赶赴安徽省合肥市,在当地警方的配合下,将涉嫌“帮信”犯罪男子陈某抓获。

  据民警调查和嫌犯交代,陈某系安徽省合肥市人,此前在QQ上加入一个兼职群,完成一些“小任务”补贴家用,但生活依然有些拮据。今年11月份,陈某联系中介想找一份更挣钱的兼职。中介说可以通过出借银行卡给他人刷虚拟货币交易流水的方式挣钱。虽然知道违法,但陈某心存侥幸还是答应了。

  11月11日,陈某在中介的介绍下,来到苏州与三名男子见面,并将自己的两张银行卡提供给对方。刷了三笔10000元的流水后,陈某其中的一张银行卡被冻结。中介就通知陈某先返回合肥。这一趟陈某拿到了1100元的“佣金”。

  11月17日12时40分许,一名男子联系陈某“有活”。根据对方的指示,陈某来到合肥市肥东县县城,见到了四名男子。他们开车载着陈某进入一个住宅小区,其中一名男子拿走了陈某的两张银行卡和手机。之后,陈某就被拉到郊区“兜圈”。当日17时40分许,陈某拿回了手机和银行卡,并得到了600元“佣金”,对方告诉他第二天还会有“补偿”。

  回到合肥家中后,陈某通过手机银行查询发现,11月17日14时到17时,其中一张银行有176万多元的流水,另外一张银行卡有230多万元的流水。当时,陈某虽然意识到这些人可能从事一些违法犯罪活动了,但是没有报警。11月18日,陈某果然收到了1000元的“佣金”。

  不用出力就能赚钱,这种“好事”来钱快,代价来得也快。目前陈某已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施。

编辑:葛婷婷    责任编辑:徐茸

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